Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Blitz Casino Geldwäsche verhindern und welche Verifizierungsschritte wir von Ihnen erwarten. Grundlage ist unsere Lizenz ALSI-202309151-FI2 der Aufsichtsbehörde Anjouan.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern wir konsequent. Als lizenzierter Anbieter unterstehen wir mit der Lizenznummer ALSI-202309151-FI2 der Aufsicht der Gambling Authority von Anjouan und wenden deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben in vollem Umfang an. Dazu zählen die Kundenkontrolle (KYC), die laufende Überwachung von Zahlungen sowie die Meldung auffälliger Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Unser Zahlungsverkehr läuft ausschließlich über regulierte Zahlungsdienstleister. Kryptowährungszahlungen buchen wir erst nach 1 bis 3 Netzwerkbestätigungen gut, damit keine rückgängig gemachten Transaktionen gutgeschrieben werden. Verdächtige Ein- oder Auszahlungsmuster prüfen wir manuell, bevor Mittel freigegeben werden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Drei Zeitpunkte verlangen Dokumente von Ihnen: direkt bei der Registrierung (Alters- und Identitätsprüfung), vor der ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung) und bei Überschreitung bestimmter Einsatz- oder Einzahlungsschwellen sowie bei auffälligem Spielverhalten. Die vollständige Verifizierung vor der ersten Auszahlung ist verpflichtend; die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden.

• Personalausweis oder Reisepass (behördlich, mit Foto, gültig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Bei Krypto: Nachweis der Wallet-Adresse über einen Screenshot mit sichtbarem Kontonamen

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt an unseren Server. Der Zugriff ist ausschließlich auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die dem Berufsgeheimnis unterliegen. Wir speichern keine Daten länger als gesetzlich erforderlich und geben sie ohne Ihre Zustimmung oder behördliche Anordnung nicht an Dritte weiter.

• 1. Konto öffnen und den Menüpunkt Verifizierung aufrufen
• 2. Ausweisdokument beidseitig fotografieren und hochladen
• 3. Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis ergänzen
• 4. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 48 Stunden
• 5. Bestätigung per E-Mail; bei Rückfragen kontaktieren wir Sie direkt

Nachweis der Geldquelle

Wann wir nachfragen

Bei größeren Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder diskrepanten Mustern zwischen Einzahlung und Einsatzhistorie fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel. Diese Anfrage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschafts- oder Schenkungsnachweise sowie den Nachweis eines Immobilienverkaufs. Die Belege prüfen wir vertraulich und bestätigen die Freigabe Ihres Kontos, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Limits und Zahlungsregeln

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen automatisch und manuell. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung (Same-Methode-Regel), um Missbrauch von Drittkonten auszuschließen. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Verifizieren Sie sich nicht, bleiben Auszahlungen gesperrt. Einzahlungen können Sie tätigen, aber ohne abgeschlossene KYC-Prüfung veranlassen wir keine Auszahlung. Liegen Dokumente nach Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen vor, sperren wir das Konto vorübergehend vollständig.

Stellen wir gefälschte Unterlagen fest, minderjährige Nutzung fest oder begründeten Verdacht auf Geldwäsche, schließen wir das Konto dauerhaft, erstatten verbleibende Mittel nur nach behördlicher Freigabe aus und melden den Vorfall an die Aufsichtsbehörde von Anjouan.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz vorschreiben. In dieser Zeit können Aufsichtsbehörden die Unterlagen einsehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen länger. Auskunftsersuchen zu Ihren gespeicherten Daten richten Sie jederzeit an [email protected].

Häufige Fragen zu Blitz Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Blitz Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden, häufig deutlich weniger. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität über Basisdaten. Die vollständige Dokumentenprüfung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei größeren Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das schützt ehrliche Spieler und verhindert Geldwäsche.

Bekomme ich Auszahlungen auf ein anderes Konto?

Nein. Nach der Same-Methode-Regel zahlen wir auf dieselbe Methode aus, über die Sie eingezahlt haben. Dadurch schließen wir Konten Dritter aus.